MONT ARANHAHolding - participação societária

MOAR

R$ 175 0.00 (0.00%)

Sugestões para você

Principais Acionistas

NomeOrd.Pref.
Old Rose Inc1.8%0%
Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A.5.41%0%
Alvaro Luiz Monteiro de Carvalho Garnero0.98%0%
Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnero0.98%0%
Mário Bernanrdo Monteiro de Carvalho Garnero0.98%0%
Myrna Rita Monteiro de Carvalho Domit0.98%0%
Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit0.98%0%
Ana Cristina Monteiro de Carvalho Guimarães (espólio)0.06%0%
Antônio Luiz Monteiro de Carvalho Guimarães0.47%0%
Pedro Alberto Guimarães Filho0.34%0%
Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães0.47%0%
Joaquim Álvaro Monteiro de Carvalho9.73%0%
Astrid Monteiro de Carvalho Guimarães de Lima Rocha Faria0.4%0%
Bergen Participações Ltdas1.19%0%
Monteiro Aranha Participações S.A.1.77%0%
Bradesco Seguros S.A.12.76%0%
Caixa Econômica Montepio Geral10.31%0%
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello1.66%0%
Ana Maria Monteiro de Carvalho6.05%0%
Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho11.14%0%
Sérgio Alberto Monteiro de Carvalho10.89%0%
Astrid Monteiro de Carvalho (espólio)9.54%0%
Three O Five Participações S.A.2.68%0%
Rui Manuel de Medeiros D`espiney Patrício2.04%0%
Outros6.42%0%

Contatos

Endereço

Av Afranio de Melo Franco. 290 - Sala 101/par Rio de Janeiro RJ


Relacionamento com Investidores

Diretor: Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Email: [email protected]
Site: www.monteiroaranha.com.br


Escriturador

ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected]

Cotação

Ativo Realizável

Passivo Exigível

Destaques Financeiros

Receita e Lucro

2018201720162015201420132012
Receita Líquida3672035530491014111304
Resultado Bruto3268035530491014111304
EBIT7969801965270185278101728181985
Resultado Financeiro591430-110297017347650042087
Lucro Líquido4497802123750183916105993172670
D&A441088809199081036
EBITDA209960307712016885096136140934
Margem Bruta0.8899782135076253010111
Margem EBITDA5.7178649237472765086.60624824092316034.38900203665987568.13323883770376108.0782208588957
Margem Líquida12.248910675381264059.773430903461865037.4574338085539775.11906449326719132.41564417177915

Distribuição de Lucro

2018201720162015201420132012
Lucro por Ação3.6713075374283104017.33501015.04828.7627115.28324
Total de Dividendos011.0193098287.26458203914.692413107685.8837486507921.4604769817.9040920106999994
Payout000.41906996528989600.39099351754960732.44906849376505640.5171738460365733
Dividend Yield07.2236679999999995.2902911.3794413.852255999999999712.178257.803049

Dívida

2018201720162015201420132012
Patrimônio Líquido1137732013041900128898311778761235572
Dívida C.P.8041000000
Dívida C.P. em Real0000000
Dívida C.P. Estrangeira0000000
Dívida L.P.1464330445680000
Dívida L.P. em Real481920445680000
Dívida L.P. Estrangeira98241000000
Caixa50336504034620309928371787429004
Dívida Bruta1544740445680000
Dívida Líquida-3488910-3588940-309928-371787-429004

Fluxo de Caixa

2018201720162015201420132012
Caixa Operacional-955180-57770381375948063935
Caixa de Investimento1805280522410184477731342296
Caixa de Financiamento-1036110-167170-69352-147173-87111

Indicadores Fundamentalistas

LPALucro por Ação3.6713075374283104P/LPreço/Lucro
MOAR3
47.66694106007381
VPAValor Patrimonial por Ação92.86682527398698P/VPPreço/Valor Patrimonial
MOAR3
1.8844188921468326
ROEReturn On Equity3.953303589949127P/EBITPreço/Ebit
MOAR3
26.901097580867777
LCLiquidez Corrente3.6099952926408285PSRPrice Sales Ratio
MOAR3
583.8681032135075
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido0.13577362682951696P/ATIVOSPreço/Ativos Totais
MOAR3
1.363493295302419
GAGiro do Ativo0.002335276217005161P/CGPreço/Capital de Giro
MOAR3
5.370596674883018
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos)-25.213849287169044P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido
MOAR3
5.391150907006101

Balanço Anual

ContaDescrição20182017
1Ativo Total1572405
2Passivo Total1572405
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-95518
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-190185
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício44978
6.01.01.02Depreciação e Amortização441
6.01.01.03Resultado de Equivalência Patrimonial-55214
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribuição Social38668
6.01.01.05Avaliação de Propriedade para Investimento-488
6.01.01.06Resultado da Venda de Investimento-3085
6.01.01.07Imobilizado e Intangível0
6.01.01.08Ajuste de Avaliação a Valor de Mercado-76136
6.01.01.09Outros-245
6.01.01.10Variação de Percentual de Investidas417
6.01.01.11Provisão para Perda de Investimento0
6.01.01.12Auferimento de Receita Financeira-147765
6.01.01.13Valor Justo com Operações Financeiras0
6.01.01.14Variação do Valor Justo de Ações0
6.01.01.15Valor Realizável Líquido de Estoque5465
6.01.01.16Juros sobre Empréstimos4532
6.01.01.17Variação Cambial Empréstimos Estrangeiros-1753
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos94667
6.01.02.01Dividendos Recebidos91083
6.01.02.02Impostos a Recuperar-1810
6.01.02.03Outros Créditos-5546
6.01.02.04Outras Obrigações-496
6.01.02.05Imóveis a Comercializar-685
6.01.02.06Contas a Receber564
6.01.02.07Juros Debêntures11557
6.01.03Outros0
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento180528
6.02.01Títulos e Valores Mobiliários174423
6.02.02Adiantamentos Concedidos a Partes Relacionadas0
6.02.03Imobilizado e Intangível-439
6.02.04Venda de Investimentos10453
6.02.05Adições em Investimentos-6953
6.02.06Redução de Capital de Investida3044
6.02.07Redução de Investimento e Imobilizado0
6.02.08Caixa Recebido na Venda de Investimento0
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-103611
6.03.01Empréstimos de Partes Relacionadas0
6.03.02Recompra de Ações - em Tesouraria0
6.03.03Dividendos e JCP Pagos-190537
6.03.04Constituição e Aumento de Capital0
6.03.05Posição Passiva de Locação de Ações0
6.03.06Ingresso (Liquidação) de Empréstimo86926
6.03.07Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0
6.03.08Adiantamento e Mútuos de Partes Relacionadas0
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-18601
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes81061
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes62460
2.01Passivo Circulante152952
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas1324
2.01.01.01Obrigações Sociais0
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas1324
2.01.02Fornecedores0
2.01.02.01Fornecedores Nacionais0
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0
2.01.03Obrigações Fiscais2032
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais2032
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar192
2.01.03.01.02Tributos a Recolher1840
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0
2.01.04Empréstimos e Financiamentos8041
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos8041
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional8032
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira9
2.01.04.02Debêntures0
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento Financeiro0
2.01.05Outras Obrigações141555
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0
2.01.05.02Outros141555
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar17930
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0
2.01.05.02.04Outros819
2.01.05.02.05Obrigações a Pagar Fundos Exclusivos2784
2.01.05.02.06Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis0
2.01.05.02.07Obrigações com Operações Financeiras120022
2.01.06Provisões0
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0
2.01.06.02Outras Provisões0
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0
2.02Passivo Não Circulante281721
2.02.01Empréstimos e Financiamentos146433
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos146433
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional48192
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira98241
2.02.01.02Debêntures0
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento Financeiro0
2.02.02Outras Obrigações1811
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas31
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0
2.02.02.02Outros1780
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0
2.02.02.02.03Outros0
2.02.02.02.04Adiantamento de Clientes0
2.02.02.02.06Outras Obrigações com Terceiros0
2.02.02.02.07Obrigações com Operações Financeiras1780
2.02.03Tributos Diferidos132774
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos132774
2.02.03.01.01IRPJ e CSLL Diferido118621
2.02.03.01.02PIS e COFINS Diferido14153
2.02.04Provisões703
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0
2.02.04.02Outras Provisões703
2.02.04.02.01Provisões para Garantias580
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0
2.02.04.02.20Outras Provisões123
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0
2.02.06.01Lucros a Apropriar0
2.02.06.02Receitas a Apropriar0
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0
2.03Patrimônio Líquido Consolidado1137732
2.03.01Capital Social Realizado716838
2.03.02Reservas de Capital0
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0
2.03.02.04Opções Outorgadas0
2.03.02.05Ações em Tesouraria0
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0
2.03.03Reservas de Reavaliação0
2.03.04Reservas de Lucros433201
2.03.04.01Reserva Legal82739
2.03.04.02Reserva Estatutária0
2.03.04.03Reserva para Contingências0
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0
2.03.04.09Ações em Tesouraria0
2.03.04.10Reserva para Investimentos350462
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial-15882
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0
2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores3575
1.01Ativo Circulante552156
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa62460
1.01.02Aplicações Financeiras440905
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado440905
1.01.02.01.01Títulos para Negociação440905
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0
1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0
1.01.03Contas a Receber34344
1.01.03.01Clientes0
1.01.03.02Outras Contas a Receber34344
1.01.03.02.01Dividendos a Receber29774
1.01.03.02.10Créditos com Operações Financeiras1483
1.01.03.02.15Alienação de Investimentos0
1.01.03.02.20Outras Contas a Receber3087
1.01.04Estoques993
1.01.05Ativos Biológicos0
1.01.06Tributos a Recuperar8492
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0
1.01.07Despesas Antecipadas0
1.01.08Outros Ativos Circulantes4962
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0
1.01.08.03Outros4962
1.01.08.03.01Juros Debêntures - Klabin0
1.01.08.03.02Outros4962
1.02Ativo Não Circulante1020249
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo104345
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado301
1.02.01.04Contas a Receber0
1.02.01.04.01Clientes0
1.02.01.04.02Outras Contas a Receber0
1.02.01.05Estoques97700
1.02.01.06Ativos Biológicos0
1.02.01.07Tributos Diferidos0
1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0
1.02.01.08Despesas Antecipadas0
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas2479
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0
1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes3865
1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda0
1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas0
1.02.01.10.04Depósitos Judiciais763
1.02.01.10.05Juros Debêntures - Klabin0
1.02.01.10.06Ações Preferenciais Resgatáveis2409
1.02.01.10.20Outros Ativos Não Circulantes693
1.02.02Investimentos914634
1.02.02.01Participações Societárias864525
1.02.02.01.01Participações em Coligadas864505
1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto0
1.02.02.01.05Outros Investimentos20
1.02.02.02Propriedades para Investimento50109
1.02.02.02.01Outros Investimentos183
1.02.02.02.02Propriedades para Investimento49926
1.02.03Imobilizado1211
1.02.03.01Imobilizado em Operação0
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0
1.02.04Intangível59
1.02.04.01Intangíveis0
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0
1.02.04.02Goodwill0
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços3672
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-404
3.03Resultado Bruto3268
3.04Despesas/Receitas Operacionais17287
3.04.01Despesas com Vendas-7
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-50939
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-5465
3.04.03.01Valor Realizável Líquido de Estoque-5465
3.04.04Outras Receitas Operacionais19033
3.04.04.01Ganho na Variação do Percentual de Participação0
3.04.04.02Alienação de Investimentos7667
3.04.04.20Outras Receitas Operacionais11366
3.04.05Outras Despesas Operacionais-549
3.04.05.01Perda na Variação do Percentual de Participação-417
3.04.05.02Custo na Venda de Investimentos0
3.04.05.03Provisão na Perda Aplicação - LF0
3.04.05.20Outras Despesas Operacionais-132
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial55214
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos20555
3.06Resultado Financeiro59143
3.06.01Receitas Financeiras199044
3.06.02Despesas Financeiras-139901
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro79698
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-34720
3.08.01Corrente-685
3.08.02Diferido-34035
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas44978
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0
3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período44978
3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora40807
3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores4171
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0
3.99.01Lucro Básico por Ação0
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3.99.02Lucro Diluído por Ação0

Últimos proventos

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Histórico de Proventos (74)

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Bonificação, Desdobramento e Grupamento

AçãoTipoAprovaçãoData-comFator
MOAR3
Bonificação
Wed Nov 08 1995 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)Tue Nov 28 1995 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time)0.44970425
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Thu Jun 30 2005 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)Thu Jun 30 2005 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)1000 para 1

Veja o documento em anexo.



1 Companhia Aberta CNPJ nº 33.102.476/0001 - 92 NIRE 33.3.00110861 - 1 AVISO AOS ACIONISTAS A Monteiro Aranha S.A. comun ica aos seus acionistas e ao mercado em geral que , em Reunião da Diretoria, realizada em 1 2 de março de 201 9 , foi aprovado o pagamento de dividendos, no montante total de R$ 11 .000.000,00 ( onze milhões de reais) e de juros sobre o capital próprio , no montante total de R$ 14 .000.000,00 ( quatorze milhões de reais) , nos termos que seguem: 1. Valor dos dividendos: Dividendos no valor de R$ 11 .000.000,00 ( onze milhões de reais) , pagos à razão de R$ 0 , 897869689 por ação, calculado s sobre 12.251.221 ações re presentativas do capital social . Não haverá Imposto de Renda na Fonte, na forma da legislação em vigor . 2. Valor d os juros sobre o capital próprio: Juros sobre o capital próprio no valor de R$ 14 .000.000,00 ( quatorze milhões de reais) , pagos à razão de R$ 1 , 142743241 por ação , calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social . Haverá retenção de Imposto de Renda, na forma da legislação em vigor, exceto para acionistas comprovadamente imunes ou isentos. 3. Data base: Te rão direito aos dividendos e aos juros sobre o capital próprio os detentores de ações de emissão da Companhia em 1 5 de março de 2019. A partir de 1 8 de março de 2019, as ações serão negociadas “ex - direito” aos juros sobre o capital próprio e aos dividendos . 4. Data de pagamento: O s pagamento s ser ão realizados a partir de 01 de abril de 2019 . 5. Instruções quanto ao crédito: Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com os dados bancários informados ao agente depositário . Os acionistas , cujo cadastro não contenha a inscrição do CPF/CNPJ ou a indicação dos dados bancários , terão seus créditos disponibilizados a partir do 3º dia útil , contado da data da atualização do cadastro em uma das agências do Itaú Unibanco S.A. abaixo relacionadas : São Paulo – Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo – Centro . Rio de Ja n eiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar. Em caso de dúvida, entrar em contato com o atendimento especializado aos acionistas, das 09h às 18h, através dos telefones 3003 - 9285 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 - 7209285 (demais localidades). Os acionistas usuários das custódias fiduciárias terão seus créditos disponíveis conforme procedimento adotado pela B3 S.A. – Bolsa, Mercado, Balcão. Rio de Janeiro, 1 2 de março de 2019 . Monteiro Aranha S.A. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho C ollor de Mello Diretor de Relações com Investidores



Veja o documento em anexo.



Av. Afrânio de Melo Franco, 290 / Pav. L2 / Sala 101A – Leblon – 22430 - 060 Rio de Janeiro, RJ – Brasil – +55 21 2555 - 0900 - www.monteiroaranha.com.br Companhia Aberta CNPJ nº 33.102.476/0001 - 92 NIRE 33.300 . 1 08. 611 FATO RELEVANTE MONTEIRO ARANHA S.A. , sociedade anônima, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101, parte, Leblon, CEP 22.430 - 060, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“ JUCERJA ”) sob o NIRE 33.300.108.611, inscrita no CNPJ n.º 33.102.476/0001 - 92 (“ Companhia ”) , vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral , em continuidade ao fato relevante divulgado em 07 de fevereiro de 2019 (“ Fato Relevante 07.02.2019 ”) o quanto segue: Em conformidade com o fato relevante divul gado em 06 de março de 2019 pela KLABIN S.A. , companhia aberta inscrita no CNPJ sob o nº 89.637.490/0001 - 45 (“ Klabin ”), a Companhia informa que, tomou conhecimento, nesta data, da decisão da Klabin de cancelar a Assembleia Geral Extraordinária, inicialment e convocada para 14 de março de 2019, a qual deliberaria sobre a proposta da incorporação, pela Klabin, da SOGEMAR – Sociedade Geral de Marcas Ltda., da qual a Companhia é titular de 15% (quinze por cento) das quotas. Rio de Janeiro, 06 de março de 2019 . Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Diretor de Relações com Investidores



Av. Afrânio de Melo Franco, 290 / Pav. L2 / Sala 101A – Leblon – 22430 - 060 Rio de Janeiro, RJ – Brasil – +55 21 2555 - 0900 - www.monteiroaranha.com.br Companhia Aberta CNPJ n.º 33.102.476/0001 - 92 NIRE 33.300.108.611 FATO RELEVANTE MONTEIRO ARANHA S.A. , sociedade anônima, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101, parte, Leblon, CEP 22.430 - 060, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.300.108.611, inscrita no CNPJ n.º 33.102.476/0001 - 92, vem inf ormar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração de sua coligada, KLABIN S.A., companhia aberta inscrita no CNPJ sob o n.º 89.637.490/0001 - 45 (“Klabin”), deliberou realizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da K labin para submeter à deliberação dos acionistas a proposta de incorporação, pela Klabin, da SOGEMAR - SOCIEDADE GERAL DE MARCAS LTDA., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.721.797/0001 - 41 (“Sogemar”), da qual a Companhia é titular de 15% (q uinze por cento) das quotas. Segundo o fato relevante divulgado em 06 de fevereiro de 2019 pela Klabin, a eventual incorporação da Sogemar pela Klabin resultaria (i) na emissão de 100.845.943 (cem milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e três) novas ações ordinárias de Klabin aos sócios de Sogemar, na proporção das quotas de titularidade de cada quotista; e (ii) na extinção dos contratos de licenciamento de marcas de titularidade de Sogemar. A Companhia, na qualidade de quotis ta da Sogemar, celebrou acordo por meio do qual se comprometeu, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da efetivação da incorporação e da emissão das novas ações, a (a) não converter as novas ações, nem utilizá - las para formação de certificado de depósitos de ações ( Units ) da Klabin; e (b) não dispor, ceder, onerar ou alienar as novas ações (“Acordo de Lock - up”). A eficácia do Acordo de Lock - up está suspensa e condicionada à efetivação da incorporação nos termos previstos no protocolo da incorporação. Mais detalhes e informações sobre a proposta de incorporação estão disponíveis nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Klabin (http://ri.klabin.com.br). Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Joaquim Pedro Mont eiro de Carvalho Collor de Mello Diretor de Relações com Investidores



1 Companhia Aberta CNPJ nº 33.102.476/0001 - 92 NIRE 33.3.00110861 - 1 AVISO AOS ACIONISTAS A Monteiro Aranha S.A. comun ica aos seus acionistas e ao mercado em geral que , em Reunião da Diretoria, realizada em 11 de janeiro de 201 9 , foi aprovado o pagamento de dividendos, no montante total de R$ 20 .000.000,00 ( vinte milhões de reais) e de juros sobre o capital próprio , no montante total de R$ 5 .000.000,00 ( cinco milhões de reais) , nos termos que seguem: 1. Valor dos dividendos: Dividendos no valor de R$ 20 .000.000,00 ( vinte milhões de reais) , pagos à razão de R$ 1,632490345 por ação, calculado s sobre 12.251.221 ações re presentativas do capital social . Não haverá Imposto de Renda na Fonte, na forma da legislação em vigor . 2. Valor d os juros sobre o capital próprio: Juros sobre o capital próprio no valor de R$ 5 .000.000,00 ( cinco milhões de reais) , pagos à razão de R$ 0,408122586 por ação , calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social. Haverá retenção de Imposto de Renda, na forma da legislação em vigor, exceto para acionistas comprovadamente imunes ou isentos. 3. Data base: Terão direito aos dividendos e aos juros sobre o capital próprio os detentores de ações de emissão da Companhia em 16/janeiro/ 2019. A partir de 17 / janeiro/ 2019, as ações serão negociadas “ex - direito” aos juros sobre o capital próprio e aos dividendos. 4. Data de pagamento: O s pagamento s ser ão realizados a partir de 01 / fevereiro / 2019 . 5. Instruções quanto ao crédito: Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com os dados bancários informados ao agente depositário . Os acionistas , cujo cadastro não contenha a inscrição do CPF/CNPJ ou a indicação dos dados bancários , terão seus créditos disponibilizados a partir do 3º dia útil , contado da data da atualização do cadastro em uma das agências do Itaú Unibanco S.A. abaixo relacionadas : São Paulo – Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo – Centro . Rio de Ja n eiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar. Em caso de dúvida, entrar em contato com o atendimento especializado aos acionistas, das 09h às 18h, através dos telefones 3003 - 9285 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 - 7209285 (demais localidades). Os acionistas usuários das custódias fiduciárias terão seus créditos disponíveis conforme procedimento adotado pela B3 S.A. – Bolsa, Mercado, Balcão. Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2019 . Monteiro Aranha S.A. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho C ollor de Mello Diretor de Relações com Investidores



1 Companhia Aberta CNPJ nº 33.102.476/0001 - 92 NIRE 33.3.00110861 - 1 AVISO AOS ACIONISTAS A Monteiro Aranha S.A. comun ica aos seus acionistas e ao mercado em geral que , em Reunião da Diretoria, realizada em 1 3 de dezembro de 2018 , foi aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio , no montante total de R$ 2 1 .000.000,00 ( vinte e um milhões de reais) , nos termos que seguem: 1. Valor d os juros sobre o capital próprio: Juros sobre o capital próprio no valor de R$ 2 1 .000.000,00 ( vint e e um milhões de reais) , pagos à razão de R$ 1, 714114862 por ação , calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social. Haverá retenção de Imposto de Renda, na forma da legislação em vigor, exceto para acionistas comprovadamente imunes ou isentos. 2. Data base: Terão direito aos juros sobre o capital próprio os detentores de ações de emissão da Companhia em 18 de dezembro de 2018. A partir de 19 de dezembro de 2018, as ações serão negociadas “ex - direito” aos juros sobre o capital próprio. 3. Data de pagamento: O s pagamento s ser ão realizados a partir de 0 4 de janeiro de 2019 . 4. Instruções quanto ao crédito: Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com os dados bancários informados ao agente depositário . Os acionistas , cujo cadastro não contenha a inscrição do CPF/CNPJ ou a indicação dos dados bancários , terão seus créditos disponibilizados a partir do 3º dia útil , contado da data da atualização do cadastro em uma das agências do Itaú Unibanco S.A. abaixo relacionadas : São Paulo – Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo – Centro . Rio de Ja n eiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar. Em caso de dúvida, entrar em contato com o atendimento especializado aos acionistas, das 09h às 18h, através dos telefones 3003 - 9285 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 - 7209285 (demais localidades). Os acionistas usuários das custódias fiduciárias terão seus créditos disponíveis conforme procedimento adotado pela B3 S.A. – Bolsa, Mercado, Balcão. Rio de Janeiro, 1 3 de dezembro de 2018 . Monteiro Aranha S.A. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho C ollor de Mello Diretor de Relações com Investidores



1 Companhia Aberta CNPJ nº 33.102.476/0001 - 92 NIRE 33.3.00110861 - 1 AVISO AOS ACIONISTAS A Monteiro Aranha S.A. comun ica aos seus acionistas e ao mercado em geral que , em Reunião da Diretoria, realizada em 12 de setembro de 2018 , foi aprovado o pagamento de dividendos, no montante total de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) e de juros sobre o capital próprio , no montante total de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) , nos termos que seguem: 1. Valor dos dividendos: Dividendos no valor de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) , pagos à razão de R$ 2,611984552 por ação, calculado s sobre 12.251.221 ações re presentativas do capital social . Não haverá Imposto de Renda na Fonte, na forma da legislação em vigor . 2. Valor d os juros sobre o capital próprio: Juros sobre o capital próprio no valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) , pagos à razão de R$ 1,469241310 por ação , calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social. Haverá retenção de Imposto de Renda, na forma da legislação em vigor, exceto para acionistas comprovadamente imunes ou isentos. 3. Data de pagamento: O s pagamento s ser ão realizados a partir de 01/10/ 2018. 4. Data base: Terão direito aos dividendos e aos juro s sobre o capital próprio os de tentores de ações de emissão da Companhia em 17 / 09 / 2018. A partir de 18/ 09 / 2018 , as ações serão negociadas “ex - direito” aos juros sobre o capital próprio e aos dividendos. 5. Instruções quanto ao crédito: Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com os dados bancários informados ao agente depositário . Os acionistas , cujo cadastro não contenha a inscrição do CPF/CNPJ ou a indicação dos dados bancários , terão seus créditos disponibilizados a partir do 3º dia útil , contado da data da atualização do cadastro em uma das agências do Itaú Unibanco S.A. abaixo relacionadas : São Paulo – Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo – Centro . Rio de Ja n eiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar. Em caso de dúvida, entrar em contato com o atendimento especializado aos acionistas, das 09h às 18h, através dos telefones 3003 - 9285 (capi tais e regiões metropolitanas) e 0800 - 7209285 (demais localidades). Os acionistas usuários das custódias fiduciárias terão seus créditos disponíveis conforme procedimento adotado pela B3 S.A. – Bolsa, Mercado, Balcão. Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2018 . Monteiro Aranha S.A. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho C ollor de Mello Diretor de Relações com Investidores



AVISO AOS ACIONISTAS Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reunião da Diretoria realizada em 13 de julho de 2018 , foi aprovad o o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio no valor total de R$ 21 .000.000,00 ( vinte e um milhões de reais) pago à razão de R$ 1 , 714114862 por ação e de pagamento de Dividendos no valor de R$ 14 . 000.000,00 ( quatorze milhões de reais) , pago à razão de R$ 1 , 142743241 por ação , com pagamento aos acionistas a partir de 01 / 08 /2018 . 1. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 1.1. Juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 21 .000.000,00, pagos à razão de R$ 1 , 714114862 por ação, calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social; 1.2. Terão direito aos juros sobre o capital, os detentores de ações de emissão da companhia em 18 / 07 /2018 . A partir de 19 / 07 /201 8 as ações serão negociadas “ex - direitos ” aos referidos juros; 1.3. Haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor; 1.4. Não sofrerão tal retenção, os acionistas pessoas jurídicas que sejam comprovadamente isentos ou imunes, cuja comprovação deverá ser feita mediante apresentação de documentação comprobatória junto as agências do Itaú Unibanco S.A. 2. DIVIDENDOS 2.1. Dividendos no valor de R$ 14 . 000.000,00, pagos à razão de R$ 1 , 142743241 por ação, calculado sobre 12.251.221 ações re presentativas do capital social. 2.2. Terão direito aos dividendos , os detentores de ações de emissão da companhia em 18 / 07 /2018 . A partir de 19 / 07 /2018 as ações serão negociadas “ex - direitos ” aos referidos dividendos. 2.3. Não haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor. 3. ATENDIMENTO 3.1. Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis de acordo com a conta corrente informada ao Itaú Unibanco S.A. Para os acionistas que não fizerem esta indicação, a Itaú Corretora de Valores S.A . como Instituição Financeira Deposi tária enviará aviso contendo informações sobre o pagamento, o qual deverá ser apresentado numa de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito de conta bancária. 3.2. Os acionistas usuários das custódias fiduciárias, terão seus crédito s disponíveis conforme procedimento adotado pela Bolsa de Valores. 4. AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO São Paulo – Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo - Centro Rio de Janeiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar Belo Horizonte – Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centr o Salvador – Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar – Comércio DIRETORIA



AVISO AOS ACIONISTAS Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reunião da Diretoria realizada em 1 6 de m aio de 2018 , foi aprovad a a distribuição de Dividendos no valor total de R$ 50 . 000.000,00 ( cinquenta milhões de reais) , pago à razão de R$ 4 , 081225863 por ação , com pagamento aos acionistas a partir de 01 / 06 /2018 . 1. DIVIDENDOS 1.1. Dividendos no valor de R$ 50 . 000.000,00, pagos à razão de R$ 4 , 081225863 por ação, calculado sobre 12.251.221 ações re presentativas do capital social. 1.2. Terão direito aos dividendos , os detentores de ações de emissão da companhia em 21 / 05 /2018 . A partir de 2 2 / 05 /2018 as ações serão negociadas “ex - direitos ” aos referidos dividendos. 1.3. Não haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor. 2. ATENDIMENTO 2.1. Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis de acordo com a conta corrente informada ao Itaú Unibanco S.A. Para os acionistas que não fi zerem esta indicação, a Itaú Corretora de Valores S.A . como Instituição Financeira Depositária enviará aviso contendo informações sobre o pagamento, o qual deverá ser apresentado numa de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito de conta bancária. 2.2. Os acionistas usu ários das custódias fiduciárias terão seus créditos disponíveis conforme procedimento adotado pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão. 3. AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO São Paulo – Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo - Centro Rio de Janeiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar Belo Horizonte – Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centro Salvador – Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio A DIRETORIA



Veja o documento em anexo.



AVISO AOS ACIONISTAS Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reunião da Diretoria realizada em 13 de março de 2018, foi aprovado o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio no valor total de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) pago à razão de R$ 1,224367758 por ação e de pagamento de Dividendos no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), pago à razão de R$ 0,816245172 por ação, com pagamento aos acionistas a partir de 29/03/2018. 1. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 1.1. Juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 15.000.000,00, pagos à razão de R$ 1,224367758 por ação, calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social; 1.2. Terão direito aos juros sobre o capital, os detentores de ações de emissão da companhia em 16/03/2018. A partir de 19/03/2018 as ações serão negociadas “ex-direitos” aos referidos juros; 1.3. Haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor; 1.4. Não sofrerão tal retenção, os acionistas pessoas jurídicas que sejam comprovadamente isentos ou imunes, cuja comprovação deverá ser feita mediante apresentação de documentação comprobatória junto as agências do Itaú Unibanco S.A. 2. DIVIDENDOS 2.1. Dividendos no valor de R$ 10.000.000,00, pagos à razão de R$ 0,816245172 por ação, calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social. 2.2. Terão direito aos dividendos, os detentores de ações de emissão da companhia em 16/03/2018. A partir de 19/03/2018 as ações serão negociadas “ex-direitos” aos referidos dividendos. 2.3. Não haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor. 3. ATENDIMENTO 3.1. Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis de acordo com a conta corrente informada ao Itaú Unibanco S.A. Para os acionistas que não fizerem esta indicação, a Itaú Corretora de Valores S.A. como Instituição Financeira Depositária enviará aviso contendo informações sobre o pagamento, o qual deverá ser apresentado numa de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito de conta bancária. 3.2. Os acionistas usuários das custódias fiduciárias, terão seus créditos disponíveis conforme procedimento adotado pela Bolsa de Valores. 4. AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO São Paulo - Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo - Centro Rio de Janeiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar Belo Horizonte - Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centro Salvador - Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio A DIRETORIA



AVISO AOS ACIONISTAS Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reunião da Diretoria realizada em 15 de Janeiro de 2018, foi aprovado o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio no valor total de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) pago à razão de R$ 0,489747103 por ação e de pagamento de Dividendos no valor de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), pago à razão de R$ 1,550865827 por ação, com pagamento aos acionistas a partir de 01/02/2018. 1. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 1.1. Juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 6.000.000,00, pagos à razão de R$ 0,489747103 por ação, calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social; 1.2. Terão direito aos juros sobre o capital, os detentores de ações de emissão da companhia em 18/01/2018. A partir de 19/01/2018 as ações serão negociadas “ex-direitos” aos referidos juros; 1.3. Haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor; 1.4. Não sofrerão tal retenção, os acionistas pessoas jurídicas que sejam comprovadamente isentos ou imunes, cuja comprovação deverá ser feita mediante apresentação de documentação comprobatória junto as agências do Itaú Unibanco S.A. 2. DIVIDENDOS 2.1. Dividendos no valor de R$ 19.000.000,00, pagos à razão de R$ 1,550865827 por ação, calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social. 2.2. Terão direito aos dividendos, os detentores de ações de emissão da companhia em 18/01/2018. A partir de 19/01/2018 as ações serão negociadas “ex-direitos” aos referidos dividendos. 2.3. Não haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor. 3. ATENDIMENTO 3.1. Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis de acordo com a conta corrente informada ao Itaú Unibanco S.A. Para os acionistas que não fizerem esta indicação, a Itaú Corretora de Valores S.A. como Instituição Financeira Depositária enviará aviso contendo informações sobre o pagamento, o qual deverá ser apresentado numa de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito de conta bancária. 3.2. Os acionistas usuários das custódias fiduciárias, terão seus créditos disponíveis conforme procedimento adotado pela Bolsa de Valores. 4. AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO São Paulo - Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo - Centro Rio de Janeiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar Belo Horizonte - Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centro Salvador - Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio A DIRETORIA



AVISO AOS ACIONISTAS Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reunião da Diretoria realizada em 15 de Janeiro de 2018, foi aprovado o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio no valor total de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) pago à razão de R$ 0,489747103 por ação e de pagamento de Dividendos no valor de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), pago à razão de R$ 1,550865827 por ação, com pagamento aos acionistas a partir de 01/02/2018. 1. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 1.1. Juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 6.000.000,00, pagos à razão de R$ 0,489747103 por ação, calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social; 1.2. Terão direito aos juros sobre o capital, os detentores de ações de emissão da companhia em 17/01/2018. A partir de 18/01/2018 as ações serão negociadas “ex-direitos” aos referidos juros; 1.3. Haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor; 1.4. Não sofrerão tal retenção, os acionistas pessoas jurídicas que sejam comprovadamente isentos ou imunes, cuja comprovação deverá ser feita mediante apresentação de documentação comprobatória junto as agências do Itaú Unibanco S.A. 2. DIVIDENDOS 2.1. Dividendos no valor de R$ 19.000.000,00, pagos à razão de R$ 1,55086582 por ação, calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social. 2.2. Terão direito aos dividendos, os detentores de ações de emissão da companhia em 17/01/2018. A partir de 18/01/2018 as ações serão negociadas “ex-direitos” aos referidos dividendos. 2.3. Não haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor. 3. ATENDIMENTO 3.1. Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis de acordo com a conta corrente informada ao Itaú Unibanco S.A. Para os acionistas que não fizerem esta indicação, a Itaú Corretora de Valores S.A. como Instituição Financeira Depositária enviará aviso contendo informações sobre o pagamento, o qual deverá ser apresentado numa de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito de conta bancária. 3.2. Os acionistas usuários das custódias fiduciárias, terão seus créditos disponíveis conforme procedimento adotado pela Bolsa de Valores. 4. AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO São Paulo - Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo - Centro Rio de Janeiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar Belo Horizonte - Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centro Salvador - Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio A DIRETORIA



ATA DE REU NIÃ O DA DIRETORIA REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2017 Às quinze horas do dia 08 de Dezembro de 2017, reuniu-se, na sede social da empresa à Av. Afrânio de Melo Franco nº 290 – Sala 101A, Leblon, RJ, a maioria dos membros da Diretoria de MONTEIRO ARANHA S.A. A Sra. CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO assumiu a Presidência, convidando para Secretário o Sr. JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO. A Sra. Presidente informou que a reunião fora convocada com a finalidade de deliberar, ao abrigo dos poderes concedidos pelo Artigo 25, Parágrafo Único do Estatuto Social, "ad referendum" da Assembleia Geral, o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais) à razão de R$ 2,367111000 por ação, com retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos e imunes, e dividendos no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), à razão de R$ 0,489747103 por ação. O valor pago, a título de juros sobre capital próprio, líquido de imposto de renda na fonte e dos dividendos, poderá ser imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Colocada a proposta em votação, foi aprovada por unanimidade o pagamento dos juros sobre o capital próprio e dividendos aos acionistas detentores de ações de emissão da companhia em 13/12/2017. As ações negociadas a partir de 14/12/2017 na BM&FBOVESPA serão consideradas “ex-juros sobre o capital próprio” e “ex-dividendos”. O pagamento será realizado a partir de 27/12/2017, observados os procedimentos do "Aviso aos Acionistas" a ser oportunamente divulgado pela imprensa. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os Diretores presentes. Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello. Rio de Janeiro, 08 de Dezembro de 2017. CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO SERGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO



AVISO AOS ACIONISTAS Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reunião da Diretoria realizada em 14 de agosto de 2017, foi aprovada a distribuição de juros sobre o capital próprio, no valor total bruto de R$ 25.000.000,00, pago à razão de R$ 2,040612931 por ação, a partir de 01 de setembro de 2017. 1. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 1.1. Juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 25.000.000,00, pagos à razão de R$ 2,040612931 por ação, calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social; 1.2. Terão direito aos juros sobre o capital, os detentores de ações de emissão da companhia em 17/08/2017. A partir de 18/08/2017 as ações serão negociadas “ex-direitos” aos referidos juros; 1.3. Haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor; 1.4. Não sofrerão tal retenção, os acionistas pessoas jurídicas que sejam comprovadamente isentos ou imunes, cuja comprovação deverá ser feita mediante apresentação de documentação comprobatória junto as agências do Itaú Unibanco S.A. 2. ATENDIMENTO 2.1. Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis de acordo com a conta corrente informada ao Itaú Unibanco S.A. Para os acionistas que não fizerem esta indicação, a Itaú Corretora de Valores S.A. como Instituição Financeira Depositária enviará aviso contendo informações sobre o pagamento, o qual deverá ser apresentado numa de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito de conta bancária. 2.2. Os acionistas usuários das custódias fiduciárias terão seus créditos disponíveis conforme procedimento adotado pela Bolsa de Valores. 3. AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO São Paulo - Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo - Centro Rio de Janeiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar Belo Horizonte - Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centro Salvador - Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio A DIRETORIA



AVISO AOS ACIONISTAS Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reunião da Diretoria realizada em 14 de agosto de 2017, foi aprovada a distribuição de juros sobre o capital próprio, no valor total bruto de R$ 25.000.000,00, pago à razão de R$ 2,040612931 por ação, a partir de 01 de setembro de 2017. 1. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 1.1. Juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 25.000.000,00, pagos à razão de R$ 2,040612931 por ação, calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social; 1.2. Terão direito aos juros sobre o capital, os detentores de ações de emissão da companhia em 17/08/2017. A partir de 18/08/2017 as ações serão negociadas “ex-direitos” aos referidos juros; 1.3. Haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor; 1.4. Não sofrerão tal retenção, os acionistas pessoas jurídicas que sejam comprovadamente isentos ou imunes, cuja comprovação deverá ser feita mediante apresentação de documentação comprobatória junto as agências do Itaú Unibanco S.A. 2. ATENDIMENTO 2.1. Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis de acordo com a conta corrente informada ao Itaú Unibanco S.A. Para os acionistas que não fizerem esta indicação, a Itaú Corretora de Valores S.A. como Instituição Financeira Depositária enviará aviso contendo informações sobre o pagamento, o qual deverá ser apresentado numa de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito de conta bancária. 2.2. Os acionistas usuários das custódias fiduciárias terão seus créditos disponíveis conforme procedimento adotado pela Bolsa de Valores. 3. AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO São Paulo - Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo - Centro Rio de Janeiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar Belo Horizonte - Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centro Salvador - Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio A DIRETORIA



AVISO AOS ACIONISTAS Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reunião da Diretoria realizada em 26 de Junho de 2017, foi aprovada a distribuição de juros sobre o capital próprio, no valor total bruto de R$ 25.000.000,00, pago à razão de R$ 2,040612931 por ação, a partir de 10 de Julho de 2017. 1. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 1.1. Juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 25.000.000,00, pagos à razão de R$ 2,040612931 por ação, calculados sobre 12.251.221 ações representativas do capital social; 1.2. Terão direito aos juros sobre o capital, os detentores de ações de emissão da companhia em 29/06/2017. A partir de 30/06/2017 as ações serão negociadas “ex-direitos” aos referidos juros. 1.3. Haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor. Não sofrerão tal retenção, os acionistas pessoas jurídicas que sejam comprovadamente isentos ou imunes, cuja comprovação deverá ser feita mediante apresentação de documentação comprobatória junto as agências do Itaú Unibanco S.A. 2. ATENDIMENTO 2.1. Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis de acordo com a conta corrente informada ao Itaú Unibanco S.A. Para os acionistas que não fizerem esta indicação, a Itaú Corretora de Valores S.A. como Instituição Financeira Depositária enviará aviso contendo informações sobre o pagamento, o qual deverá ser apresentado numa de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito de conta bancária. 2.2. Os acionistas usuários das custódias fiduciárias, terão seus créditos disponíveis conforme procedimento adotado pela Bolsa de Valores. 3. AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO São Paulo - Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo - Centro Rio de Janeiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar Belo Horizonte - Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centro Salvador - Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio A DIRETORIA



AVISO AOS ACIONISTAS Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reunião da Diretoria realizada em 21 de Março de 2017, foi aprovada a distribuição de dividendos no valor total de R$ 10.000.000,00, pago à razão de R$ 0,816245173 por ação, a partir de 3 de Abril de 2017. 1. DIVIDENDOS 1.1. Dividendos no valor de R$ 10.000.000,00, pagos à razão de R$ 0,816245173 por ação, calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social. 1.2. Terão direito aos dividendos, os detentores de ações de emissão da companhia em 24.03.2017. A partir de 27.03.2017 as ações serão negociadas “ex-direitos” aos referidos dividendos. 1.3. Não haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor. 2. ATENDIMENTO 2.1. Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis de acordo com a conta corrente informada ao Itaú Unibanco S.A. Para os acionistas que não fizerem esta indicação, a Itaú Corretora de Valores S.A. como Instituição Financeira Depositária enviará aviso contendo informações sobre o pagamento, o qual deverá ser apresentado numa de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito de conta bancária. 2.2. Os acionistas usuários das custódias fiduciárias, terão seus créditos disponíveis conforme procedimento adotado pela Bolsa de Valores. 3. AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO São Paulo - Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo - Centro Rio de Janeiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar Belo Horizonte - Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centro Salvador - Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio A DIRETORIA



AVISO AOS ACIONISTAS Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reunião da Diretoria realizada em 18 de Janeiro de 2017, foi aprovada a distribuição de juros sobre o capital próprio, no valor total bruto de R$ 15.000.000,00, pago à razão de R$ 1,224367759 por ação, a partir de 03 de Fevereiro de 2017. 1. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 1.1. Juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 15.000.000,00, pagos à razão de R$ 1,224367759 por ação, calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social; 1.2. Terão direito aos juros sobre o capital, os detentores de ações de emissão da companhia em 23.01.2017. A partir de 24.01.2017 as ações serão negociadas “ex-direitos” aos referidos juros. 1.3. Haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor. Não sofrerão tal retenção os acionistas pessoas jurídicas que sejam comprovadamente isentos ou imunes, cuja comprovação deverá ser feita mediante apresentação de documentação comprobatória junto as agências do Itaú Unibanco S.A. 2. ATENDIMENTO 2.1. Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis de acordo com a conta corrente informada ao Itaú Unibanco S.A. Para os acionistas que não fizerem esta indicação, a Itaú Corretora de Valores S.A. como Instituição Financeira Depositária enviará aviso contendo informações sobre o pagamento, o qual deverá ser apresentado numa de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito de conta bancária. 2.2. Os acionistas usuários das custódias fiduciárias, terão seus créditos disponíveis conforme procedimento adotado pela Bolsa de Valores. 3. AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO São Paulo - Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo - Centro Rio de Janeiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar Belo Horizonte - Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centro Salvador - Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio A DIRETORIA



AVISO AOS ACIONISTAS Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reunião da Diretoria realizada em 18 de Janeiro de 2017, foi aprovada a distribuição de juros sobre o capital próprio, no valor total bruto de R$ 15.000.000,00, pago à razão de R$ 1,224367759 por ação, a partir de 03 de Fevereiro de 2017. 1. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 1.1. Juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 15.000.000,00, pagos à razão de R$ 1,224367759 por ação, calculado sobre 12.251.221 ações representativas do capital social; 1.2. Terão direito aos juros sobre o capital, os detentores de ações de emissão da companhia em 23.01.2017. A partir de 24.01.2017 as ações serão negociadas “ex-direitos” aos referidos juros. 1.3. Haverá retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação em vigor. Não sofrerão tal retenção os acionistas pessoas jurídicas que sejam comprovadamente isentos ou imunes, cuja comprovação deverá ser feita mediante apresentação de documentação comprobatória junto as agências do Itaú Unibanco S.A. 2. ATENDIMENTO 2.1. Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis de acordo com a conta corrente informada ao Itaú Unibanco S.A. Para os acionistas que não fizerem esta indicação, a Itaú Corretora de Valores S.A. como Instituição Financeira Depositária enviará aviso contendo informações sobre o pagamento, o qual deverá ser apresentado numa de suas agências com instruções para processamento do respectivo crédito de conta bancária. 2.2. Os acionistas usuários das custódias fiduciárias, terão seus créditos disponíveis conforme procedimento adotado pela Bolsa de Valores. 3. AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO São Paulo - Rua Boavista, 176 – 1º Subsolo - Centro Rio de Janeiro – Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar Belo Horizonte - Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centro Salvador - Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio A DIRETORIA